16+
Главная » 2016 » Январь » 20 » Почему при покупке недорогих товаров россияне должны предъявлять паспорт
09:57
Почему при покупке недорогих товаров россияне должны предъявлять паспорт

Для покупки ювелирных украшений россиянам придется предоставлять свои личные данные.
 
В рамках борьбы с отмыванием доходов россиян обязали предъявлять паспорт не только при покупке и продаже валюты в банках на сумму более 15 тысяч рублей, но и при покупке ювелирных украшений на сумму от 40 тыс. руб. Такое правило будет действовать и при оплате наличными, и при внесении платежа банковской картой. Однако, во втором случае порог будет выше — от 100 тыс. руб.
 
Как пояснили в Ассоциации «Гильдия ювелиров России», изменения также предусматривают заполнение анкеты, в которой будут указаны, среди прочего, источники дохода гражданина, его положение (наемный работник, руководитель среднего или высшего звена и т. д.) и цель приобретения ювелирного украшения. Например, для жены или сестры, если покупку делает мужчина. А если для любовницы? Тогда можно указать любую цель покупки или не отвечать на этот пункт вовсе. Каждый магазин сам решит, нужны ли ему такие данные.
 
Эти правила предусматривала и прежняя редакция закона. «До 2016 года при любой покупке украшений — дорогих или дешевых — нужно было предоставлять паспорт. Однако на практике это положение мало кто соблюдал», — пояснил «Российской Газете» генеральный директор Гильдии ювелиров Эдуард Уткин.
 
Теперь закон обозначил пороговые суммы, и его исполнение легче проследить, так как если ювелирам дадут повод для сомнений, то они обратятся в Росфинмониторинг.
 
По словам Уткина, с точки зрения идентификации клиента магазина внешний вид покупателя или манера его общения — вещь не столь важная. Если у персонала возникают сомнения в том, что перед ними недобросовестный гражданин, который занимается легализацией преступного дохода, то менеджер или продавец имеет право спросить паспорт при любой сумме покупки, начиная с копейки.
 
С проверенными клиентами магазины, наоборот, будут работать по упрощенной схеме: если один и тот же человек постоянно покупает украшения, все данные о себе рассказывает и подходит к прилавку вместе с женой, то достаточно предъявить паспорт и не отвечать на дополнительные вопросы по анкете.
 
Обращаем внимание также на то, что ювелирный магазин может отказать клиенту в приобретении украшений, если есть сомнения в происхождении дохода клиента, и объяснять причину отказа персонал не обязан. В Гильдии ювелиров напоминают, что было несколько случаев с физлицами, которые хотели приобрести обручальные кольца, но магазин отказал им в этом праве. Конституционный суд подтвердил, что ритейл действовал в рамках закона.

Источник: Рамблер. Финансы
Фото: refinant.com
Категория: Общество | Просмотров: 230 | Добавил: Бизнес-справка | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Информация
Все материалы данного сайта являются объектами авторского права. Запрещается копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного письменного согласия правообладателя.
Контактная информация
Phone: +7 416 56 53333 Email: biznes-spravka@rambler.ru
Тындинская бизнес-справка
676282, Амурская область,
г. Тында, ул. Красная Пресня, 49, оф. 1
Местоположение на карте